El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyó el 13 de agosto de 2025 a 13 empresas con operaciones en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Mezcales y Guadalajara en su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).
De acuerdo con el comunicado oficial, estas compañías formarían parte de una red corporativa vinculada al ciudadano estadounidense Michael Ibarra Díaz Jr., acusada de participar en un esquema fraudulento de venta de tiempos compartidos y de tener presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) .
Las empresas señaladas incluyen a Akali Realtors, Centro Mediador de la Costa, Corporativo Integral de la Costa, Corporativo Costa Norte, Sunmex Travel, TTR Go, Inmobiliaria Integral del Puerto, KVY Bucerías, Servicios Inmobiliarios Ibadi, Fishing Are Us, Santamaría Cruise, Laminado Profesional Automotriz Elte y Consultorías Profesionales Almida . Cinco de ellas —Akali Realtors, Centro Mediador de la Costa, Corporativo Integral de la Costa, Corporativo Costa Norte y Sunmex Travel— reconocen operar en el sector de tiempo compartido, mientras que TTR Go se presenta como agencia de viajes.
El Tesoro identifica además a “Fishing Are Us” con los nombres comerciales Akali Beach Club y Akali Expeditions, así como con el restaurante Xolo Maíz Agave Chile, todos con presencia pública en redes sociales y plataformas turísticas .
Aunque la designación de OFAC es de carácter administrativo y no equivale a una condena penal, implica el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición a personas y empresas de ese país de realizar transacciones con las entidades señaladas. El gobierno estadounidense sostiene que la red usaba estas empresas para canalizar ganancias ilícitas y defraudar a turistas y compradores de paquetes vacacionales, afectando principalmente a ciudadanos de Estados Unidos y Canadá .
En la región, la noticia ha causado inquietud entre empresarios y prestadores de servicios turísticos, ya que varias de las compañías operan en zonas comerciales y turísticas de alta visibilidad. Habitantes y visitantes han reportado que algunos de estos negocios continúan operando con normalidad, lo que abre cuestionamientos sobre la capacidad de las autoridades mexicanas para investigar y sancionar cuando se trata de presuntas estructuras ligadas a la delincuencia organizada.
Este contenido esta protegido por los derechos de autor y de propiedad intelectual. Se prohibe la copia, transmisión o redistribución del mismo sin autorización por escrito de Noticias DLB. Todos los derechos reservados copyright 2025.
Comentarios